2019年11月7日
シミックホールディングス株式会社

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について、2019年12月13日開催予定の第35回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 役員の異動

(1)新任取締役候補(2019年12月13日開催予定の定時株主総会に付議予定)
    (⽒名)     (現役職)
 取締役 桑島 洋一 (副会長執行役員)
 取締役 濱浦 健司 (事業戦略推進本部 CDMO事業推進担当部長)
 社外取締役 河合 江理子(社外監査役)
 *河合 江理子氏は、定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任いたします。

(2)新任監査役候補(2019年12月13日開催予定の定時株主総会に付議予定)

 社外監査役 太田 将  (公認会計士)

(3)退任予定取締役(2019年12月13日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了)

 取締役 オヴァロ・フィリップ・アンリ
 取締役 三嶽 秋久
 *両名は、継続して専務執行役員の任にあたります。

(4)退任予定監査役(2019年12月13日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了)

 監査役 中村 紘

以上

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