2019年11月7日
シミックホールディングス株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について、2019年12月13日開催予定の第35回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 役員の異動

（1）新任取締役候補（2019年12月13日開催予定の定時株主総会に付議予定）
　　　　（⽒名） 　　　　（現役職）
　取締役 桑島　洋一　（副会長執行役員）
　取締役 濱浦　健司　（事業戦略推進本部　CDMO事業推進担当部長）
　社外取締役 河合　江理子（社外監査役）
　*河合 江理子氏は、定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任いたします。

（2）新任監査役候補（2019年12月13日開催予定の定時株主総会に付議予定）

　社外監査役 太田　将　　（公認会計士）

（3）退任予定取締役（2019年12月13日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了）

　取締役 オヴァロ・フィリップ・アンリ
　取締役 三嶽　秋久
　＊両名は、継続して専務執行役員の任にあたります。

（4）退任予定監査役（2019年12月13日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了）

　監査役 中村　紘

以上