コーポレートガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、生命を支える事業に携わる企業として倫理性と科学性を重視することを基本とし、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様に対し、経営の健全性、透明性、遵法性と公正さを確保することがコーポレート・ガバナンスの基本であると認識しています。

この基本的な考えに基づき、当社は持株会社として、経営における意思決定および業務執行の効率性・迅速性の確保、経営責任の明確化を図るとともに、コンプライアンスの確保およびリスク管理の強化を通じて、企業価値の一層の向上に努めています。

会社の機関の内容および内部統制システムの整備状況（2024年12月11日現在）

■　取締役会
グループ全体の経営に係る意思決定を行います。経営計画および予算などの重要事項の検討、協議、決定または承認を実施するとともに、グループ各社の業務執行を監督する役割を担います。

■　監査役
取締役会その他重要な会議に出席して意見を述べ、取締役の職務の執行を計画的かつ厳正に監査しています。

■　指名評価報酬委員会
取締役候補者および監査役候補者の指名と代表取締役およびエグゼクティブマネジメントの選解任ならびに取締役、監査役、エグゼクティブマネジメントの報酬などに関する手続の公正性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため取締役会の諮問機関として設置しています。委員長はアドバイザリーボードから選定しており、3名で構成されています。

■　アドバイザリーボード
経営の健全性、公正性、透明性の向上と社会やお客様へのよりよい貢献を目指し、経営全般および重要経営課題に関する助言を受けるために、社外の有識者4名で構成されるアドバイザリーボードを設置しています。

■　グループ戦略会議（GSM；Group Strategy Meeting）
グループの事業戦略の立案・決定、全体および個別戦略に関する議論の場として設置しています。CEOを議長とし、エグゼクティブマネジメントを含むシニアマネジメント会議メンバーを構成員とする会議で、議案に応じて選任された者を加え、四半期ごとに開催しています。

■　シニアマネジメント会議（SMM；Senior Management Meeting）
主要課題に対する意思決定事項の審議、取締役会決議事項およびその他重要事項の審議・承認を目的として設置しています。CEOを議長とし、エグゼクティブマネジメントおよび業務執行に係るメンバーを構成員とする会議で、議案に応じて選任された者を加え、原則として月次にて開催しています。

■　サステナビリティ委員会
COOを委員長として、サステナビリティ活動に関して、より実効性の高い取り組みを推進するため設置しています。全体計画の立案、進捗状況のモニタリング、達成状況の評価を行っています。

■　コンプライアンス委員会
COOを委員長として、コンプライアンスに関する規程や施策、啓発や教育計画などの協議および決議を行っています。

■　リスク管理委員会
継続した事業展開のために、グループ横断的に業務運営上のリスクを把握・評価し、対応に向けた取り組みを行っています。

■　QMS委員会
各種関連法規制、通知、ガイドラインならびにICHガイドラインなどに遵守した自社サービス手順の確立、品質の維持・向上を図っています。

■　内部監査
グループにおける業務執行の適法性、健全性を確保し、業務の一層の効率化を図ることを目的として、業務全般にわたり内部監査を実施しています。

役員の選任について

当社では、取締役および監査役候補の指名とエグゼクティブマネジメントの選任にあたり、遵法精神に富み、人格および識見に優れていることのほか、それぞれ以下の総合的評価によることを基本方針としています。なお、エグゼクティブマネジメントについては、さらに当社の「エグゼクティブマネジメント規程」の定めに適合することを要します。

◎ 取締役候補およびエグゼクティブマネジメントについては、当社グループの事業領域における豊富な知識と経験、これらに培われた先見性と洞察力、リーダーシップ、判断力、実行力などの総合的評価

◎ 監査役候補については、当社グループの事業領域における十分な知識と経験、財務、会計に関する相当程度の知識、客観的な判断力などの総合的評価

グループガバナンス体制

当社は、持株会社として、全体最適の観点からグループ各社に必要な経営資源の配分を行うとともに、グループ各社の業務運営を管理・監督し、グループ各社の業務の適正を確保するための体制を整備しています。具体的には、グループ各社に対する管理基準を明確にし、相互の経営効率の向上に資するために「関係会社管理規程」を定め、これに基づき、グループ各社との間で「マネジメント合意書」を締結しています。グループ各社は、自社の事業の経過、財産の状況およびその他「マネジメント合意書」に定める重要事項について、定期的に当社へ報告し情報を共有するとともに、重要事項を行う場合には、その意思決定に先立ち、当社の担当部署に報告・協議を行うとともに、所定の承認を受けます。当社は、グループ各社に取締役を派遣し、シミックグループ全体のガバナンスの向上に努めています。